Asociaciones civiles bajo la lupa del SAT para evitar lavado de dinero

, Economia

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisión a las asociaciones civiles para prevenir el lavado de dinero.

Mediante un comunicado, el organismo encabezado por Osvaldo Santín precisó que dicha revisión tiene como propósito “evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente (por grupos criminales) en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana”.

El programa se enmarca en la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Gafi).

De acuerdo con el SAT, el Gafi identificó que algunas organizaciones sin fines de lucro son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de recursos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acotó que otro mecanismo para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos, y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos.

“Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas”, puntualizó.

Finalmente, el SAT aseguró que continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

Proceso

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